Не первый и не второй раз сталкиваюсь с ситуацией — молодой человек 18-ти с небольшим лет устраивается «на работу» якобы курьером, выполняет указания куратора, которого никогда не видел, ездит по городу, собирает деньги у пожилых людей и отправляет их «работодателю» — почему-то на криптокошелек.
Иногда кураторы присылают некое подобие какого-то «договора» — называя его то трудовым, то договором оказания услуг, с неким юридическим лицом либо ИП — существующим или вымышленным, для которого якобы выполняется работа — перевозка денег (или иные финансовые услуги).
Молодые люди, которых вовлекают в такую деятельность, после задержания рассказывают сотрудникам полиции о том, что считали свою деятельность вполне законной — обычной работой.
Однако ни следователи, ни судьи эти аргументы всерьез не воспринимают.
Почему? Потому что в этих случаях явно видна фейковость так называемой «трудовой деятельности».
Коротко расскажу о признаках, которые должны насторожить при предложении такой «работы», после которой можно оказаться в СИЗО:
1. Отсутствие четкого понимания, за какие услуги или товары Вы принимаете денежные средства
2. Встречи с «клиентами» на улице, в темном углу, где нет камер, прохожих и т.п.
3. Отсутствие договора материальной ответственности
4. Передача в подтверждение получения денег не квитанции к приходно-кассовому ордеру (ПКО), а каких-либо непонятных документов, особенно если они исходят как бы от государственных органов
5. Требование к Вам расписаться в этих документах за другое лицо
6. Требование называть какое-либо «кодовое слово» (Вы не Штирлиц в тылу врага, какие могут быть явки и пароли)?
7. Внесение денег не в кассу, либо не на расчётный счёт той организации, с которой у Вас заключён договор
8. Общение с руководителем (куратором) через мессенджеры, а не лично в офисе, либо по телефонной связи
9. Требование не пересчитывать деньги при клиенте, а тем более маскировка денег среди каких-то других предметов
10. Передача денег в валюте других государств
Любой из этих пунктов, а тем более их совокупность — это «красный флаг», дающий отмашку началу увлекательного путешествия в СИЗО!
Однако список не является исчерпывающим, каждая ситуация требует осмотрительности и разумной оценки всех обстоятельств и рисков. Думайте головой, берегите себя и близких..
А если попали в такую ситуацию — звоните адвокату по мошенничеству в Санкт-Петербурге 8-951-666-51-26
Сергей Филиппов, Коллегия адвокатов Санкт-Петербурга «Альянс»
Рейтинг публикации:
«
Безусловно приведенный список не является исчерпывающим и думаю что коллеги дополнят его примерами из своей практики (ну или теории)